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美高梅游戏网站:将巨额外汇非法转移到境外

时间:2020/6/2 14:51:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:记者从安徽省合肥市公安局获悉,当地警方切断了一条地下钱庄犯罪通道,抓获犯罪嫌疑人21名。涉案资金近百亿元,初步调查造成全国外汇损失5000多万元。今年2月,合肥市公安局经济侦查科民警在日常工作中发现,当地瑶海区胡某美等人的银行账户资金存在可疑。将大量人民币汇入其账户,再通过分散化...
记者从安徽省合肥市公安局获悉,当地警方切断了一条地下钱庄犯罪通道,抓获犯罪嫌疑人21名。涉案资金近百亿元,初步调查造成全国外汇损失5000多万元。

今年2月,合肥市公安局经济侦查科民警在日常工作中发现,当地瑶海区胡某美等人的银行账户资金存在可疑。将大量人民币汇入其账户,再通过分散化的金额兑换成美元,再汇至海外账户。年资金交易额高达10多亿元。

警方进一步调查发现,胡某美等人长期与境外团伙合谋,将巨额外汇非法转移到境外,帮助所谓的“客户”在境外购买资金、生育子女,甚至进行“洗钱”活动。近日,警方逮捕了胡某美等21名犯罪嫌疑人,缴获各类银行卡100多张,冻结涉案银行账户48个,冻结资金1500万元。

据警方表示,通过对账户和交易流程的梳理,初步证实胡某美等人自2017年以来一直从事非法地下钱庄活动。涉案资金近100亿元,初步核查造成国家外汇损失5000多万元。

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